#huijaus Ukrainan ja Tsekin viranomaiset paljastivat kansainvälisen rikollisorganisaation huijauksen – 56 miljoonaa grivnaa menetettyä rahaa #Ukraina #Tsekki #huijarit #rikollisuus #poliisi
Ukrainan ja Tsekin viranomaiset ovat onnistuneet paljastamaan kansainvälisen rikollisorganisaation, joka on perustanut puhelinkeskuksen ja huijannut Euroopan unionin kansalaisia lähes 56 miljoonan grivnan (noin 1,5 miljoonaa euroa) arvosta. Huijauksen uhreiksi on joutunut noin 100 Tsekin kansalaista, ja tämä luku kattaa vain asiakirjoihin merkittyjä tapauksia. Tieto asiasta julkistettiin syyskuussa.
Tutkimusten mukaan huijaustoiminta alkoi Ukrainassa, jossa rikollisorganisaation johtohahmo oli ukrainalainen kansalainen. Hän mobilisoi useita alueen asukkaita sekä ulkomaalaisia, jotka hallitsivat tšekkiä ja muita kieliä, jotta he pystyisivät kommunikoimaan uhreidensa kanssa. Puhelinkeskuksen edustajat esittäytyivät pankin työntekijöinä ja ilmoittivat pankkitilien hakkeroitumisesta.
Uhrit saivat puheluja, joissa heille tarjottiin mahdollisuutta siirtää varoja “turvallisille tileille” tai ostaa kryptovaluuttaa edulliseen hintaan. Puheluissa käytettiin niin sanottua puhelinnumeron vääristämistä, mikä antoi uhreille vaikutelman, että he olivat yhteydessä pankin asiakaspalveluun.
Tällä hetkellä yhteisessä tutkintaryhmässä on dokumentoitu yli 100 Tsekin kansalaisen huijaukseen liittyvät seikat, joiden yhteissumma ylittää 30 miljoonaa Tšekin koronaa (noin 1,3 miljoonaa euroa). Viranomaiset ovat pidättäneet kolme ulkomaalaista rikollisjärjestön jäsentä, joita on etsitty Tsekissä kansainvälisen Interpol-kanavan kautta. Heidät on tällä hetkellä luovutettu Tsekin viranomaisille.
Tutkinnassa on käynyt ilmi, että Kirovohradin, Dnipropetrovskin ja Kiovan alueilla suoritetuissa etsinnöissä on takavarikoitu matkapuhelimia, tietokoneita, sähköisiä tallennusvälineitä, pankkikortteja ja muita todisteita, mukaan lukien yli 68 000 Yhdysvaltain dollaria (noin 62 000 euroa) käteistä, sekä euroja ja grivnaa, joita rikolliset olivat hankkineet.
Tällä hetkellä tutkimustoimenpiteitä jatketaan, jotta selvitetään rikosten olosuhteet. Tutkinnan tulosten perusteella päätetään, ilmoitetaanko kaikille osallisille epäilyjä.
Lisäksi Tsekissä on pidätetty toinen huijari, joka oli saanut ihmisiltä miljoonan korun huijauksen varjolla keräyksiin Ukrainalle, mutta käytti varat omiin tarpeisiinsa. Myös Odessassa on toisen puhelinkeskuksen kautta huijattu Tsekin kansalaisilta 5,5 miljoonaa grivnaa (noin 150 000 euroa). Tämän huijauksen takana oli Dniprin alueelta kotoisin oleva mies, joka käytti keksittyjä tarinoita saadakseen ihmisiltä rahaa. Kun he olivat saaneet käyttöönsä uhriensa henkilökohtaiset tiedot, he siirsivät varat omille tileilleen.
Kommentoi ja jaa tätä artikkelia ystävillesi! Kirjaudu myös Patreonin avulla lukeaksesi blogiani ilman mainoksia.